1 § Yhtiön toiminimi ja kotipaikka
Yhtiön toiminimi on Lemminkäinen Oyj, englanniksi Lemminkäinen Corporation. Yhtiön kotipaikka on Helsinki.
2 § Yhtiön toimiala
Yhtiön toimialana on itse tai tytäryhtiöidensä kautta harjoittaa rakennus- ja urakointitoimintaa, teollista toimintaa, rakennusalan tuotteiden tukku- ja vähittäiskauppaa, rakennusalan tuotteiden tuontia ja vientiä, arvopaperikauppaa sekä omistaa, ostaa ja myydä kiinteistöjä.
3 § Kuuluminen arvo-osuusjärjestelmään
Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään.
4 § Hallitus
Hallitukseen kuuluu vähintään neljä (4) ja enintään kahdeksan (8) jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.
5 § Toimitusjohtaja
Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka hallitus valitsee.
6 § Yhtiön edustaminen
Yhtiötä edustavat toimitusjohtaja yksin tai hallituksen jäsenet kaksi yhdessä. Lisäksi hallitus voi antaa prokuran yhtiön edustamiseen.
7 § Tilintarkastaja
Yhtiössä on yksi tilintarkastaja, jonka tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajan toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.
8 § Tilikausi
Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.
9 § Yhtiökokouskutsu
Kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan ilmoituksella, joka julkaistaan yhdessä tai useammassa hallituksen määräämässä Helsingissä ilmestyvässä sanomalehdessä. Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava aikaisintaan kaksi (2) kuukautta ja viimeistään viikkoa ennen osakeyhtiölain 4 luvun 2 §:n 2 momentissa tarkoitettua määräpäivää.
10 § Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen
Osakkeenomistajien on, saadakseen osallistua yhtiökokoukseen, ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen kokousta.
11 § Yhtiökokous
Yhtiön varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kuuden (6) kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.
Kokouksessa on:
esitettävä
1. tilinpäätös ja konsernitilinpäätös,
2. tilintarkastuskertomus,
päätettävä
3. tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistamisesta,
4. taseen osoittaman voiton käyttämisestä,
5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle,
6. hallituksen jäsenten palkkioista ja matkakustannusten korvausperusteista,
7. hallituksen jäsenten lukumäärästä,
8. tilintarkastajan palkkiosta,
valittava
9. hallituksen jäsenet, ja
10. tilintarkastaja.
Ylimääräinen yhtiökokous pidetään milloin hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai milloin sellainen lain mukaan on pidettävä.
Yritys- ja yhteisötunnus: 0110775-8
Päivitetty 27.3.2008