Hallituksen valiokunnat
Hallitus on valinnut keskuudestaan nimitysvaliokunnan, tarkastusvaliokunnan sekä palkitsemisvaliokunnan. Valiokunnat avustavat hallitusta valmistelemalla sille kuuluvia asioita. Kaikki hallituksen jäsenet voivat osallistua palkitsemisvaliokunnan ja tarkastusvaliokunnan kokouksiin.
Lemminkäisen hallitus on hyväksynyt valiokunnilleen työjärjestykset, joissa määritellään valiokuntien keskeiset tehtävät ja toimintaperiaatteet. Valiokunnat laativat käsittelemistään asioista ehdotuksia ja suosituksia hallituksen päätettäväksi, ja valiokunnan puheenjohtaja esittelee ne hallitukselle. Valiokuntien kokouksista laaditaan pöytäkirjat, jotka jaetaan kaikille hallituksen jäsenille.
Hallitus voi ottaa tarkastusvaliokunnan sekä palkitsemisvaliokunnan työjärjestyksen mukaisia asioita käsiteltäväkseen puheenjohtajan päätöksellä.
Lemminkäisen hallitus valitsi keskuudestaan alla esitellyt valiokuntien kokoonpanot kevään 2010 varsinaisen yhtiökokouksen jälkeisessä järjestäytymiskokouksessaan 16.4.2010.
Nimitysvaliokunta
Nimitysvaliokunnan tehtävänä on laatia yhtiökokoukselle ehdotus hallituksen jäsenten jäsenistä ja heidän palkkioistaan.
Nimitysvaliokunnan puheenjohtajana toimii Berndt Brunow ja jäseninä Kristina Pentti-von Walzel ja Teppo Taberman. Valiokunnan kaikki jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä ja kaksi merkittävistä osakkeenomistajista
Vuonna 2010 nimitysvaliokunta kokoontui yhden kerran. Kokoukseen osallistuivat kaikki valiokunnan jäsenet.
Tarkastusvaliokunta
Hallituksen tarkastusvaliokunnan tehtävänä on seurata tilinpäätöksen ja taloudellisen
Hallituksen tarkastusvaliokunnan tehtävänä on seurata ja valvoa tilinpäätöksen ja taloudellisen raportoinnin prosesseja sekä tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen lakisääteistä tilintarkastusta. Lemminkäinen on julkistanut maaliskuussa 2010 selvityksen yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmästä. Tarkastusvaliokunta käsittelee selvitykseen sisältyvää kuvausta taloudellisiin raportointiprosessiin liittyvistä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmän pääpiirteistä. Valiokunta seuraa konsernin riskienhallinnan, sisäisen valvonnan ja sisäisen tarkastuksen riittävyyttä ja tehokkuutta. Tarkastusvaliokunta käsittelee sisäisen tarkastuksen ja tilintarkastuksen valiokunnalle laatimat raportit ja suunnitelmat. Lisäksi tarkastusvaliokunta arvioi lakisääteisen tilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön riippumattomuutta ja erityisesti oheispalvelujen tarjoamista tarkastettavalle yhtiölle. Tarkastusvaliokunta valmistelee hallituksen päätettäväksi ehdotuksen tilintarkastajan valinnasta.
Valiokunnan kokouksissa ovat kutsuttuina läsnä yhtiön tilintarkastaja, sisäinen tarkastaja ja johdon edustajia.
Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajana toimii Heikki Räty ja jäseninä Juhani Mäkinen ja Kristina Pentti-von Walzel. Valiokunnan kaikki jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä ja kaksi jäsentä riippumattomia merkittävistä osakkeenomistajista
Vuonna 2010 tarkastusvaliokunta kokoontui kuusi kertaa. Kokouksiin osallistuivat kaikki valiokunnan jäsenet, lukuun ottamatta yhtä poissaoloa.
Palkitsemisvaliokunta
Palkitsemisvaliokunta käsittelee ylimmän johdon palkkoihin, palkkioihin ja palvelussopimusten muihin keskeisiin ehtoihin liittyvät asiat. Tämän lisäksi valiokunta käsittelee konsernitason palkitsemis-. kannustin- ja sitouttamisjärjestelmiin liittyvät asiat. Hallitus tekee valiokunnan esitysten pohjalta lopulliset päätökset.
Palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajana toimii Mikael Mäkinen ja jäseninä Berndt Brunow ja Teppo Taberman. Valiokunnan kaikki jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista
Palkitsemisvaliokunta kokoontui vuonna 2010 yhden kerran. Kokoukseen osallistuivat kaikki valiokunnan jäsenet.
Päivitetty 20.4.2011