Hallituksen tehtävät ja vastuut
Emoyhtiön hallitus
Lemminkäinen Oyj:n varsinainen yhtiökokous valitsee vuosittain yhtiön hallitukseen vähintään neljä ja enintään kahdeksan jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
Työjärjestys
Hallitus käsittelee työjärjestyksensä mukaiset asiat sekä päättää konsernia koskevista laajakantoisista ja periaatteellisesti merkittävistä asioista.
Työjärjestyksensä mukaisesti hallitus vahvistaa Lemminkäinen Oyj:n arvot, strategian ja toimintapolitiikat ja seuraa niiden toteutumista ja ajankohtaisuutta. Hallitus tekee yhtiöjärjestyksessä määrätyn toimialan puitteissa päätökset laajentumisesta uusille liiketoiminta-alueille sekä luopumisesta vanhoista liiketoiminnoista.
Hallitus vahvistaa konserniyhtiöiden budjetit osana konsernin budjettia ja tekee konsernin kannalta keskeiset investointi- ja rahoituspäätökset. Lisäksi hallitus varmistaa, että yhtiön riskien hallinnan periaatteet on määritelty ja varmistaa vuosittain että liiketoiminnan kannalta keskeiset riskit tunnistetaan ja niitä valvotaan suunnitelmallisesti. Hallitus myös varmistaa, että yhtiössä on toimiva sisäinen valvontajärjestelmä.
Hallitus nimittää ja erottaa toimitusjohtajan ja tämän välittömät alaiset. Lisäksi se päättää toimitusjohtajan ja konsernin johtoryhmän palkoista, kannustinjärjestelmästä ja muista eduista palkitsemisvaliokunnan esityksen pohjalta. Hallitus päättää myös konsernin kannustepalkkiojärjestelmien periaatteet.
Hallituksen kokouksissa toimitusjohtaja esittelee hallitukselle konsernin eri toimialoja koskevan katsauksensa ja konsernin taloudelliset raportit.
Hallituksen jäsenet
Keväällä 2009 varsinainen yhtiökokous valitsi hallitukseen kuusi jäsentä, jotka kaikki ovat riippumattomia yhtiöstä. Hallituksen jäsenistä Berndt Brunow, Juhani Mäkinen, Mikael Mäkinen, Heikki Räty ja Teppo Taberman ovat riippumattomia suurimmista osakkeenomistajista.
Lemminkäinen Oyj:n hallitus piti järjestäytymiskokouksen 17.3.2009, ja valitsi keskuudestaan puheenjohtajaksi Berndt Brunowin ja varapuheenjohtajaksi Juhani Mäkisen.
Lemminkäinen Oyj:n kuusi hallituksen jäsentä ovat:
• Berndt Brunow, s. 1950, puheenjohtaja
• Juhani Mäkinen, s. 1956, varapuheenjohtaja
• Mikael Mäkinen, s. 1956
• Kristina Pentti-von Walzel, s. 1978
• Heikki Räty, s. 1953
• Teppo Taberman, s. 1944
Kokoukset
Lemminkäinen Oyj:n hallitus kokoontuu yleensä kuukausittain. Tilikaudella 2009 kokouksia pidettiin 11. Jäsenten läsnäoloprosentti hallituksen kokouksissa oli 100 (vuonna 2008: 95).
Palkkiot
Vuoden 2009 varsinainen yhtiökokous päätti hallituksen puheenjohtajan palkkioksi 10 000 ( vuonna 2008: 11 000) euroa kuukaudessa ja hallituksen jäsenen palkkioksi 3 000 (3 000) euroa kuukaudessa. Lisäksi maksetaan 500 euron kokouspalkkio.
Itsearviointi
Hallitus arvioi toimintaansa vuosittain sisäisenä itsearviointina, jossa arvioidaan muun muassa hallituksen työjärjestyksen toteutumista, hallituksen rakennetta ja työskentelytapoja. Hallitus arvioi lisäksi jäsentensä riippumattomuutta vuosittain.
Päivitetty 26.3.2010