Lemminkäinen Oyj:n yhtiökokouskutsu

LEMMINKÄINEN OYJ                                                                
YHTIÖTIEDOTE 14.2.2008 klo 09.00	                                               

LEMMINKÄINEN OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU                                             

Lemminkäinen Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen,    
joka pidetään perjantaina 14.3.2008 klo 15.00 Hotelli Palacessa, 10. krs,       
Eteläranta 10, 00130 Helsinki.                                                  

Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat
                                             
Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 11 §:ssä ja osakeyhtiölain 5 luvun 3  
§:ssä mainitut asiat sekä hallituksen ehdotus Lemminkäinen Oyj:n                
yhtiöjärjestykseen tehtävistä muutoksista.                                      

Hallituksen kokoonpano, palkkiot ja tilintarkastaja
                             
Hallituksen nimeämisvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että                  
- hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettaisiin kuusi 
- nykyiset hallituksen jäsenet Berndt Brunow, Heikki Pentti, Kristina Pentti, 
Teppo Taberman ja Sakari Tamminen valittaisiin seuraavalle toimikaudelle        
- uudeksi hallituksen jäseneksi valittaisiin laamanni, asianajaja Juhani
Mäkinen 
- hallituksen jäsenille maksettaisiin palkkiota seuraavasti: hallituksen 
puheenjohtajalle 11 000 euroa ja jäsenelle 3 000 euroa kuukaudessa. 

Laamanni Juhani Mäkinen (51) on Asianajotoimisto Hannes Snellman Oy:n           
hallituksen puheenjohtaja ja partneri. Hän on hallituksen jäsen mm. seuraavissa 
yhtiöissä:                                                                      
- Componenta Oyj, varapuheenjohtaja 
- Myllykoski Oyj, varapuheenjohtaja 
- Oy Karl Fazer Ab, jäsen. 

Lisäksi hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle tarkastusvaliokunnan suosituksesta,  
että tilintarkastajaksi valittaisiin KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy ja   
tilintarkastajan palkkiot maksettaisiin laskun mukaan.                          

Yhtiöjärjestyksen muuttaminen                                                   

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että voimassa olevaa yhtiöjärjestystä       
muutettaisiin pääasiassa syyskuun 1. päivänä 2006 voimaan tulleen osakeyhtiölain
säännösten sekä Lemminkäinen Oyj -konsernin rakenteen muutoksen johdosta        
seuraavasti (sulkeissa ilmoitettu muutoksen kohteena oleva voimassaolevan       
yhtiöjärjestyksen kohta):                                                       

- täsmennetään yhtiön toiminimeä ja kotipaikkaa koskevan määräyksen sanamuotoa  
(1 §)                                                                           
- täsmennetään yhtiön toimialaa koskevaa määräystä siten, että yhtiö harjoittaa 
liiketoimintaansa itse tai tytäryhtiöidensä kautta (2 §)                        
- poistetaan yhtiön vähimmäis- ja enimmäispääomaa koskevat määräykset (3 §)     
- poistetaan osakkeiden nimellisarvoa sekä täsmäytyspäivämenettelyä koskevat    
määräykset (4 §)                                                                
- täsmennetään yhtiön hallitusta koskevan määräyksen sanamuotoa (5 §)           
- täsmennetään yhtiön edustamista koskevaa terminologiaa ja yhdistetään 7 § ja 8
§                                                                               
- täsmennetään tilikautta koskevan määräyksen sanamuotoa (10 §)                 
- muutetaan varsinaisen yhtiökokouksen asialista vastaamaan uutta               
osakeyhtiölakia (11 §)                                                          
- täsmennetään yhtiökokouskutsun toimittamista koskevaa terminologiaa (12 §)    
- muutetaan yhtiökokoukseen ilmoittautumista koskevaa määräystä siten, että     
viimeinen ilmoittautumispäivä on aikaisintaan kymmenen päivää ennen kokousta (13
§)                                                                              
- poistetaan yhtiöjärjestyksen kohta 14 §                                       
- muutetaan yhtiöjärjestyksen kohtien järjestystä ja numerointia siten, että    
yhtiöjärjestyksessä on 11 kohtaa.                                               

Osallistumisoikeus                                                              

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka 4.3.2008 on      
merkittynä osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön     
osakasluetteloon.                                                               

Ilmoittautuminen                                                                

Osakkeenomistajien, jotka haluavat osallistua yhtiökokoukseen, on ilmoitettava  
siitä viimeistään tiistaina, 11.3.2008 klo 14.00 mennessä. Ilmoittautumiset     
ottaa vastaan Maritta Laitinen, puh. 02071 53303. Ilmoittautumisen voi lähettää 
myös postitse osoitteella Lemminkäinen Oyj, Maritta Laitinen, PL 23, 00241      
Helsinki tai telefaxilla 02071 53510 tai sähköpostilla osoitteella              
maritta.laitinen@lemminkainen.fi.                                               

Ilmoittautumisen on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä.        
Valtakirja, jonka nojalla asiamies edustaa osakkeenomistajaa, pyydetään         
toimittamaan yhtiölle ilmoittautumisajan loppuun mennessä.                      

Asiakirjojen nähtävilläpito                                                     

Yhtiön tilinpäätöstä koskevat asiakirjat sekä hallituksen päätösehdotukset ovat 
osakkeenomistajien nähtävänä viikon ajan ennen yhtiökokousta yhtiön             
pääkonttorissa Helsingissä, osoitteessa Esterinportti 2 sekä yhtiön             
internet-sivuilla osoitteessa www.lemminkainen.fi. Jäljennökset asiakirjoista   
lähetetään pyynnöstä osakkeenomistajille.                                       

Ehdotus voittovarojen käytöstä                                                  

Lemminkäinen-konsernin jakokelpoiset varat 31.12.2007 olivat 238 399 846,06     
euroa. Emoyhtiön jakokelpoiset varat 31.12.2007 olivat 31 378 058,07 euroa.     

Lemminkäinen Oyj:n hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiö jakaisi       
31.12.2007 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella osinkoa 1,80
euroa osaketta kohti eli yhteensä 30 638 250 euroa. Osinko maksettaisiin        
osakkaalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 19.3.2008 merkitty Suomen    
Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingon maksupäivä olisi
28.3.2008.                                                                      


Helsingissä 13. päivänä helmikuuta 2008                                         

LEMMINKÄINEN OYJ                                                                
Hallitus