Lemminkäinen Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

LEMMINKÄINEN OYJ                                                              
PÖRSSITIEDOTE 14.3.2008                                                         

LEMMINKÄINEN OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET                         

Lemminkäinen Oyj:n varsinainen yhtiökokous vahvisti 14.3.2008 yhtiön            
tilinpäätöksen konsernitilinpäätöksineen vuodelta 2007 ja myönsi hallituksen    
jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden.                                 

Osingonmaksu                                                                    

Yhtiökokous päätti jakaa hallituksen ehdotuksen mukaisesti osinkoa 1,80 euroa   
osaketta kohti eli yhteensä 30 638 250 euroa. Osinko maksetaan                  
osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 19.3.2008 merkitty  
Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingon          
maksupäivä on 28.3.2008.                                                        

Hallituksen kokoonpano ja palkkiot                                              

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi kuusi. Hallituksen       
jäseniksi valittiin uudelleen Berndt Brunow, Heikki Pentti, Kristina Pentti,    
Teppo Taberman ja Sakari Tamminen. Uudeksi hallituksen jäseneksi valittiin      
laamanni, asianajaja Juhani Mäkinen.                                            

Hallituksen jäsenten palkkioksi vahvistettiin 3 000 euroa kuukaudessa ja        
hallituksen puheenjohtajan palkkioksi 11 000 kuukaudessa.                       

Tilintarkastajan valinta ja palkkio                                             

Tilintarkastajaksi valittiin uudelleen KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy.   
Tilintarkastajan palkkio maksetaan laskun mukaan.                               

Yhtiöjärjestyksen muuttaminen                                                   

Yhtiökokous päätti muuttaa yhtiön yhtiöjärjestystä hallituksen ehdotuksen       
mukaisesti, mm. siten, että osakkeen nimellisarvoa sekä vähimmäis- ja           
enimmäispääomaa koskevat määräykset poistetaan. Hallituksen ehdotus             
yhtiöjärjestyksen muuttamisesta on julkistettu pörssitiedotteella 14.2.2008.    


Helsingissä 14.3.2008                                                           

LEMMINKÄINEN OYJ                                                                
Konserniviestintä                                                               

JAKELU:                                                                         
OMX Pohjoismainen Pörssi Helsinki                                               
Keskeiset tiedotusvälineet                                                      
www.lemminkainen.fi                                                             


Lemminkäinen-konserni toimii rakentamisen kaikilla osa-alueilla. Sen            
päätoimialat ovat talonrakentaminen, infrarakentaminen, talotekniikka ja        
rakennustuotteet. Liikevaihto vuonna 2007 oli noin 2,2 miljardia euroa, josta   
kansainvälisen liiketoiminnan osuus oli runsas neljännes. Konsernin             
palveluksessa on noin 9 200 henkilöä. Lemminkäinen Oyj:n osake on noteerattu OMX
Pohjoismaisessa Pörssissä Helsingissä.